コーポレートガバナンス方針

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基本的な考え方

法令遵守と高い企業倫理に基づいた事業活動が、公共性と社會性が求められる銀行の責任という認識に基づき、コーポレートガバナンスの確立により、株主、顧客、従業員、地域社會などのステークホルダーからの信頼を向上させ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。

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取締役會のガバナンス向上への取組み

  • (1)役割
    取締役、執行役員および使用人の職務の執行が効率的になされるよう、組織機構における業務分掌と、各業務分掌における職務の內容と責任権限について定め、業務執行の責任を明確化する。
    取締役會は、取締役の職務分擔や事務委囑、各職務の內容に応じた責任と権限の委譲を定め、責任の明確化と業務執行の監督のための體制を確保するとともに、業務の効率性を確保する。
    取締役會は、執行役員を選任し、代表取締役の業務執行上の権限を執行役員に委譲することで、経営方針、経営戦略に沿った業務執行が行われる體制を構築する。
  • (2)構成
    取締役數は、定款で定める取締役の員數である10名以內とし、社外取締役は原則2名以上とする。
    當行の業務に精通した社內取締役、豊富な経験と知見を備えた社外取締役で構成することで、取締役會の全體としての知識?経験?能力のバランス、多様性および規模を確保する。
  • (3)自己評価
    取締役會は、年1回、各取締役による自己評価などにより、取締役會全體の実効性等について分析および評価を行い、取締役會の改善に活用する。
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取締役の責務

取締役は、株主により選任された経営の受託者として、その職務の執行について忠実義務?善管注意義務を負い、當行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢獻する。
取締役は、重要な経営判斷において、合理的な情報収集に基づいた適時かつ適切な意思決定を行う。
獨立社外取締役は、取締役としての責務に加え、獨立した客観的な立場から業務執行取締役の職務執行を監督し、當行と経営陣?支配株主等との間の利益相反を監督するとともに、各々の経験や専門知識に基づき、経営陣に助言?支援を行うことが期待される。

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株主との対話

株主との対話に対しては、會社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応する。
株主からの対話の申し込みに対しては、建設的な対話が実現するように総合企畫部擔當役員が中心となって積極的に対応する。
株主との対話を補助するため、総合企畫部をIR擔當部署とし、営業部門や管理部門等の関係各部との有機的な連攜を取れる社內體制を構築する。
個別面談以外の対話の手段として、機関投資家向けや個人投資家向けの會社説明會を実施する。また、ホームページやディスクロージャー誌等により、わかりやすい情報開示に努める。
株主との対話により把握した意見は、経営陣へ適宜フィードバックするとともに、取締役會にも報告する。
証券市場の公正性と健全性の観點から、投資判斷に影響を及ぼすべきインサイダー情報の管理については、その重要性を認識し、厳格に管理する。

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情報開示のあり方

ステークホルダーから正しく理解され評価されるために、財務狀態、経営成績等の財務情報や、経営戦略、リスク管理等の情報について、適切な情報開示を行い、情報開示の透明性を確保する。
証券市場の公正性と健全性の確保の観點から、投資判斷に影響を及ぼすべき未公表の重要情報の管理の重要性を認識し、これを厳格に管理する。

以上

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