マネー?ローンダリング及びテロ資金供與防止に係る基本方針

中京銀行(以下「當行」といいます)は、すべての業務を通じて、金融システムの健全性維持に努め、マネー?ローンダリング及びテロ資金供與(以下マネー?ローンダリング等といいます)防止に取り組むため、次のとおり基本方針を定めます。

  • 1.組織態勢
    當行は、取締役會等、経営の主體的な関與のもと、関係する部署が組織橫斷的に連攜し、マネー?ローンダリング等防止に取り組みます。
  • 2.法令などの遵守等
    當行は、関係法令等を遵守するとともに、リスクベース?アプローチの考え方に基づき、マネー?ローンダリング等のリスクを特定?評価し、実効的な低減措置を実行します。
  • 3.疑わしい取引の屆出
    當行は、疑わしい顧客や取引等を的確に検知?監視?分析するとともに、疑わしい取引に該當すると判斷した場合は、直ちに當局へ屆出します。
  • 4.コルレス契約先の管理
    當行は、コルレス契約先の十分な情報収集に努め、その評価を適切に行い、コルレス契約先のリスクに応じた適切な対応策を講じます。
  • 5.役職員の研修
    當行は、マネー?ローンダリング等防止態勢の実効性確保のため、役職員が専門性?適合性を維持?向上させていくために必要な研修を継続的に実施します。
  • 6.実効性の検証
    當行は、マネー?ローンダリング等防止態勢の実効性検証のため、各部門に対する定期的な検証及び監査を行うとともに、その結果をふまえて、さらなる実効性の向上に努めます。
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